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信用社工作人员发现:当天,男子李某有一笔资金已经支出,但是他仍频繁、急切做转出尝试,交易模式很不正常。于是,工作人员来到大厅耐心与他沟通,细问之下李某最终吐露实情。
当事人 李某:我平时比较喜欢买那个六合彩,就加了一个群,加了之后里面有个人和我聊,他就说三期包中,(费用)是1680元。
李某说,对方一番花言巧语,很快让他做起了“一夜暴富”的美梦,二线元入会费。然而,事情并非如此简单。
当事人 李某:他后来又在微信找我,就慢慢套我信息,我当时防范意识也没有这么强,就给他说了我卡上还有三十多万,然后他就说让我把额度提到十万以上。
石阡县农村信用合作联社龙井信用社 会计运营主管 杨芳:他当时卡里面是有30多万的,然后他告诉我们是转了1680元之后,还需要支付5000多,后续还需要分三期陆续转出,总金额加起来可能就有30余万。
了解情况后,信用社工作人员很快识破骗局,于是一边安抚李某,剖析诈骗套路,讲解“六合彩”赌博危害;一边紧急限制李某账户交易功能,阻断资金外流。最终,30 多万元稳稳留在了李某账户上。
当事人 李某:我来到了(银行)柜台准备给他转过去,后来柜台人员就看了之后,说我这个有可能是涉嫌电信诈骗,然后当时就一句话把我点醒了。
石阡县农村信用合作联社龙井信用社主任 周金强:我们怀疑这个骗局是前期小额返利,后期以保证金、解冻费等名义索要大额资金,一定要时刻紧绷防范之弦,遇到可疑情况可与金融机构、公安机关沟通,不让诈骗分子的阴谋得逞。